21.05.2008    ОАО «СИТРОНИКС» объявил о повестке дня годового Общего собрания акционеров

Москва, Россия - 21 мая, 2008 - ОАО «СИТРОНИКС» (LSE: SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о том, что сегодня Совет директоров ОАО «СИТРОНИКС» утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров 26 июня 2008 г. Собрание пройдет по следующему адресу: Москва, 125047, ул. 3-я Тверская-Ямская, 39/5, стр.1. Начало в 16-00 по московскому времени.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
2. Утверждение годового отчета ОАО «СИТРОНИКС» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СИТРОНИКС» за 2007 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «СИТРОНИКС» по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям ОАО «СИТРОНИКС».
4. О выплате компенсаций членам Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИТРОНИКС».
8. Утверждение аудитора ОАО «СИТРОНИКС» на 2008 год.
9. Утверждение внутренних Положений ОАО «СИТРОНИКС» в новой редакции: Положения о Совете директоров ОАО «СИТРОНИКС» и Положения о Правлении ОАО «СИТРОНИКС».
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «СИТРОНИКС» в будущем.

Акционеры, зарегистрированные 12 мая 2008 года, вправе участвовать и голосовать на Собрании. Регистрация участников начнется в 15-00 по московскому времени. Информация и материалы к собранию акционеров доступны в офисе компании по адресу: Москва, 125047, ул. 3-я Тверская-Ямская, 39/5, стр.1., начиная с 6 июня 2008 года по 26 июня 2008 года с 10-00 до 18-00. Эта же информация (материалы) будет предоставлена участникам Собрания.
Примечание для владельцев GDR: для участия в голосовании вам необходимо заполнить карточку голосования, которую вы можете получить в нашем депозитарии (Deutsche Bank Trust Company Americas), и выслать ее обратно в депозитарий до истечения срока голосования. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, звоните по телефонам: 212 250-1504 (Нью Йорк) или +7 495 9705739 (Москва).

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.sitronics.com или к следующим сотрудникам:

ОАО «СИТРОНИКС» Ирина Ланина Вице-президент по корпоративным коммуникациям Тел: +7 495 225 0030 lanina@sitronics.com          Shared Value Limited Связи с инвесторами Larisa Kogut-Millings Тел: +44 (0) 20 7321 5037 sitronics@sharedvalue.net

Примечание:
ОАО «СИТРОНИКС» (LSE: SITR) - крупнейшая высокотехнологичная компания в Восточной Европе, странах СНГ, с растущим присутствием в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке работающая в следующих основных направлениях: телекоммуникационные решения, включающие производство оборудования и программного обеспечения, системная интеграция и консалтинг, разработка и производство микроэлектронной продукции.

ОАО «СИТРОНИКС» обслуживает более 3 500 клиентов. Компания имеет представительства и филиалы в 32 странах мира, осуществляет экспорт в более чем 60 стран мира. Общая численность сотрудников составляет свыше 11 000 чел., из них более 4 500 заняты в НИОКР.

Основные предприятия ОАО «СИТРОНИКС» находятся в следующих регионах: Прага (Чешская Республика), Афины (Греция), Москва (Россия) - БН «Телекоммуникационные Решения», Киев (Украина), Зеленоград (Россия) - БН «IT Решения» и «Микроэлектронные Решения».

Консолидированная выручка ОАО «СИТРОНИКС» в 2006 году составила US$ 1,62 млрд., а общие активы - US$ 1,9 млрд. Основным акционером ОАО «СИТРОНИКС» является АФК «Система», крупнейшая в России и СНГ диверсифицированная компания. Акции ОАО «СИТРОНИКС» торгуются на Лондонской фондовой бирже, российских РТС и МФБ.

ОАО «СИТРОНИКС» создал стратегические альянсы на внутренних рынках с компаниями Cisco Systems, STMicroelectronics, Infineon and Giesecke & Devrient в сферах их производственной и сервисной специализации. СИТРОНИКС имеет торговые взаимоотношения с компаниями Siemens, Ericsson, Motorola, ORACLE, Intel, Sun Microsystems and Microsoft. Ключевыми клиентами являются компании группы Система, такие как МТС, Комстар ОТС и МТТ, а также OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson and TCL.

Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей ОАО «СИТРОНИКС». На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Речь в таких случаях идет лишь о прогнозах, причем фактические события или результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Мы не намереваемся и не берем на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от указанных в наших прогнозах или относящихся к будущему тезисах; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких технологических или конъюнктурных перемен в наших секторах экономики, а также иных факторов, характерных конкретно для компании ОАО «СИТРОНИКС» и ее деятельности.

Настоящий документ не является каким-либо предложением либо его частью, приглашением к продаже или выпуску, либо приглашением делать оферты по приобретению или по подписке на любые акции или иные ценные бумаги ОАО «СИТРОНИКС», при этом никакая часть настоящего документа, ни факт его распространения не являются частью контракта или инвестиционного решения в данном отношении, и на них не следует полагаться в связи с таковыми, причем настоящий документ также не представляет собой рекомендаций в отношении ценных бумаг ОАО «СИТРОНИКС».

Вернуться в «Новости СИТРОНИКС»