26.06.2008    Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС»

Москва, 26 июня 2008 г. - ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о том, что сегодня состоялось годовое общее собрание акционеров компании.

После определения порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС» собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» за 2007 г., годовую бухгалтерскую отчетность, а также приняло решение направить на формирование резервного фонда 5 % чистой прибыли, оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, а дивиденды по результатам 2007 года не выплачивать.

Собранием акционеров было принято решение о компенсации (возмещении) членам Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также утверждены аудиторы: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».

Собрание акционеров избрало Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Алмог Ювал (основатель и старший Управляющий директор компании Coral Capital Management, США), Асланян Сергей Гарегинович (Президент ОАО «СИТРОНИКС»), Бусаров Игорь Геннадьевич (заместитель Директора Финансового Департамента - начальник Управления активных операций Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»), Гаев Дмитрий Владимирович (начальник ГУП «Московский метрополитен»), Лампрехт Рудольф (Исполнительный советник Генерального директора компании Siemens AG, Германия), Мадорский Евгений Леонидович (Директор Департамента корпоративного развития Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»), Муратов Денис Гелиевич (Вице-президент, руководитель комплекса развития инноваций и венчурных проектов ОАО АФК «Система»), Уткин Евгений Владимирович (член Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон», член Правления АОЗТ «Квазар-Микро», член Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС-нанотехнологии»), Хурем Нихад (Первый Вице-президент по развитию новых продуктов и технологий ОАО «СИТРОНИКС»). 

Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию в следующем составе: Платошин Василий Васильевич, Главный бухгалтер - Директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК "Система"; Попов Артем Евгеньевич, Исполнительный директор Управления финансового планирования и бюджета Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК "Система", Токун Михаил Владимирович, Начальник Управления экспертизы и методологии Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО АФК "Система".

Кроме того, Собрание утвердило внутренние Положения ОАО «СИТРОНИКС» в новой редакции: Положение о Совете директоров ОАО «СИТРОНИКС» и Положение о Правлении ОАО «СИТРОНИКС».

Краткая биография новых членов Совета директоров:

Мадорский Евгений Леонидович родился 19 марта 1975 года. Закончил Университет экономики и финансов и HEC School of Management (Франция) по программе MBA. С 2004 по 2006 гг. работал консультантом в Представительстве компании Бостон «Консалтинг Лимитед». С 2006 года - Директор Департамента корпоративного развития Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».

Хурем Нихад родился 30 июня 1953 года. Закончил факультет электротехники Белградского Университета (Республика Югославия). С 1993 по 2007 гг. работал генеральным директором, председателем Совета директоров компании STROM Telecom (Чехия), SITRONICS Telecom Solutions. С 2005 по 2006 годы являлся членом Совета директоров ОАО «МГТС». В 2006 году - председатель Совета директоров ЗАО «Медиател». С 2007 года - Первый Вице-президент по развитию новых продуктов и технологий ОАО «СИТРОНИКС»,  также является членом Наблюдательного Совета «Квазар-Микро» и членом Совета директоров INTRACOM TELECOM.

***

ОАО «СИТРОНИКС» (LSE: SITR), один из ведущих поставщиков решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России, странах СНГ, с растущим присутствием в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

«СИТРОНИКС» обслуживает более 3 500 клиентов. Компания имеет представительства и филиалы в 32 странах мира, осуществляет экспорт в более чем 62 стран мира. Общая численность сотрудников составляет свыше 11 000 чел. Основные предприятия «СИТРОНИКСа» находятся в следующих регионах: Прага (Чешская Республика) и Афины (Греция) - Телекоммуникационные решения, Киев (Украина) - Информационные технологии, Зеленоград, Москва (Россия) - Микроэлектронные решения.